Know Your Customer (KYC)

Takaisin sanastoon

KYC (Know Your Customer) eli “Tunne asiakkaasi” on Maltan peliviranomaisen (Malta Gaming Authority) vaatima toimenpide, joka tehdään kaikille pelaajille joiden kokonaistalletukset ylittävät 2000€.

KYC-prosessissa tilinhaltijaa vaaditaan lähettämään meille seuraavat tiedot:

• Voimassaoleva kuvallinen henkilöllisyystodistus: Passi, ajokortti tai henkilöllisyyskortti.

• Talouslasku: Todistaaksesi osoitteesi tarvitsemme sinulta korkeintaan 3kk vanhan talouslaskun (esim. Sähkö- tai puhelinlasku), jolla osoitat että asut osoitteessa, jonka olet antanut meille Wildz-pelitilin yhteyteen.

• Maksutavan vahvistus: Jokin allaolevista vaihtoehdoista. Kuvassa pitää näkyä tilinnumero ja tilinhaltijan nimi. Tosite ei voi olla vanhempi kuin 3kk.

  • Pankkisiirrot: Tiliote, josta näkyy tilinhaltijan nimi ja osoite, joiden tulee olla samat kuin Wildz-pelitilin tiedot.
  • Luottokortit: Kuva käyttämäsi luottokortin etu- ja takaosasta. Etupuolen numeroista 6 ensimmäistä ja 4 viimeistä numeroa tulee olla luettavissa.
  • E-Lompakot: E-lompakot, kuten esim. Skrill tai Neteller, noudattavat samaa kaavaa kuin pankkitalletukset. Lähetettävistä tiedoista tulee käydä ilmi tilinhaltijan nimi ja osoite, ja niiden tulla olla samat kuin Wildz-pelitilillä. Mikäli paperista tai PDF-versiota ei ole saatavilla, tulee pelaajan lähettää kuvakaappaus, josta käy ilmi tilinhaltijan nimi sekä osoite.

Pelaajalla on 30 päivää aikaa suorittaa KYC-tarkastus siitä hetkestä alkaen, kun hänen kokonaistalletuksensa ylittävät 2000€. Dokumenttien lataaminen Wildzille onnistuu tästä linkistä.

UKK

Miksi Tunne asiakkaasi (KYC) on tärkeää?

KYC-tarkastukset ovat elintärkeitä, koska ne auttavat estämään rahanpesua, petoksia tai muuta laitonta toimintaa. Se myös suojaa sinua asiakkaana ja varmistaa, että olet tilin omistaja.

Kuinka kauan tilin vahvistaminen kestää?

KYC-tarkistus suoritetaan tyypillisesti 24 tunnin sisällä, riippuen siitä, kuinka nopeasti vastaanotamme asiakirjasi.

Mitä asiakirjoja KYC-tarkistus vaatii?

Pyydämme voimassa olevan kuvallisen henkilöllisyystodistuksen (ajokortti, henkilökortti tai passi), osoitteen ja vahvistuksen maksutavasta.

Kuinka turvallista on ladata/lähettää asiakirjoja?

Vakuutamme sinulle, että asiakirjasi säilytetään turvallisessa ympäristössä, ja vain luotettava, korkeasti koulutettu henkilökuntamme voi käyttää niitä tarvittaessa.